PERMAIDANI MENARIK KRIPTO: MEKANIK DAN TANDA AMARAN

Apakah Tarikan Permaidani dalam Kripto?

Tarik permaidani ialah sejenis penipuan keluar yang biasa dalam mata wang kripto dan pasaran kewangan terdesentralisasi (DeFi). Ia berlaku apabila pemaju projek kripto—biasanya token atau protokol baharu—tiba-tiba mengeluarkan semua dana pelabur dan hilang, meninggalkan pelabur dengan aset yang tidak bernilai. Istilah "tarik permaidani" berasal daripada idea menarik permaidani keluar dari bawah kaki seseorang, menyerlahkan sifat penipuan ini secara tiba-tiba dan tidak dijangka.

Pertumbuhan pesat platform DeFi, pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan alatan penciptaan token telah memudahkan pelaku jahat melancarkan projek yang kelihatan sah dengan pelaburan awal yang minimum. Tidak seperti ekosistem kewangan tradisional, banyak protokol DeFi beroperasi tanpa pengawasan daripada entiti terkawal, menjadikannya mencabar untuk mengesahkan kesahihan atau mengesan dana sebaik sahaja dana tersebut dicuri.

Jenis Tarik Permaidani

Tarik permaidani secara amnya boleh dikategorikan kepada tiga jenis utama:

• Penarikan Kecairan: Pembangun mencipta token dan kumpulan kecairan, menarik pelabur. Setelah dana pengguna ditambahkan, pembangun mengalih keluar semua kecairan, menyebabkan harga token menjadi sifar.
• Lambakan: Pembangun memegang sebahagian besar bekalan token. Selepas menggembar-gemburkan projek dan meningkatkan nilai pasarannya, mereka menjual pegangan mereka secara besar-besaran, menurunkan harga secara drastik dan menyebabkan pelabur mengalami kerugian.
• Pengekodan Pintu Belakang: Kod hasad dibenamkan dalam kontrak pintar, membenarkan pembangun mencetak token tanpa had atau menyekat pemindahan token ke alamat tertentu, memberikan mereka kawalan yang tidak adil ke atas aset.

Implikasi Tarikan Permaidani

Kesan daripada tarikan permaidani menjejaskan kedua-dua pelabur individu dan ekosistem kripto yang lebih luas. Mangsa mengalami kerugian kewangan, kadangkala malapetaka. Selain itu, permaidani menarik menghakis kepercayaan dalam platform DeFi, menangguhkan penggunaan arus perdana dan mengundang peningkatan pengawasan kawal selia. Ketidaknamaan yang wujud dalam pasaran kripto juga tidak menggalakkan akauntabiliti, menjadikan tindakan undang-undang sukar.

Contoh Tarikan Permaidani Berprofil Tinggi

• Token Permainan Sotong (SQUID): Diilhamkan oleh siri Netflix, token ini melonjak kepada lebih $2,800 sebelum pembangun hilang dengan anggaran $3.3 juta, menjadikan token itu tidak bernilai.
• Meerkat Finance: Dilancarkan pada Binance Smart Chain, projek DeFi ini kehilangan $31 juta akibat tarikan permaidani yang disyaki hanya 24 jam selepas pelancaran.

Memahami cara tarik permaidani beroperasi adalah penting untuk melindungi pelaburan crypto anda. Dalam bahagian seterusnya, kami akan meneroka mekanik langkah demi langkah mereka dan menggariskan bendera merah utama untuk diperhatikan.

Bagaimana Tarikan Permaidani Sebenarnya Berfungsi?

Tarik permaidani biasanya diatur melalui pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan kontrak pintar. Mereka sering dilaksanakan tanpa memerlukan pengawasan berpusat, bermakna pelaku boleh menutupi aktiviti mereka dan melarikan diri dengan sedikit kesan. Begini cara proses biasanya berlaku dari awal hingga akhir:

Langkah 1: Idea Projek dan Gembar-gembur

Penipu bermula dengan mencipta projek palsu atau usaha rendah—ini boleh menjadi apl terpencar (dApp), platform pertanian hasil, koleksi NFT atau token baharu. Tapak web yang kelihatan profesional, kertas putih, akaun media sosial dan sokongan pengaruh sering digunakan untuk memberikan gambaran keaslian.

Langkah 2: Penciptaan Token dan Persediaan Kolam Kecairan

Pembangun mengeluarkan token mereka sendiri, biasanya pada rantaian seperti Ethereum, Binance Smart Chain atau Solana, kerana kemudahan penggunaan. Mereka kemudian menyenaraikannya di bursa terdesentralisasi (seperti Uniswap atau PancakeSwap) dengan mencipta kumpulan kecairan. Pasukan projek mungkin menyediakan kumpulan dengan dana permulaan untuk menarik pembeli.

Kolam kecairan biasanya memerlukan pasangan, seperti token penipuan dan Ethereum atau USDT. Pelabur membeli melalui DEX, menjangkakan pembelian mereka mendapat nilai apabila penerimaan meningkat.

Langkah 3: Pemasaran dan Promosi Buatan

Seterusnya, projek itu meningkatkan permintaan melalui taktik yang mengelirukan. Ini termasuk:

• Pengikut sosial palsu dan bot Telegram
• Perkongsian yang berlebihan atau liputan media
• Promosi pseudo-selebriti atau influencer
• Mempertaruhkan ganjaran yang menjanjikan pulangan yang terlalu tinggi

Gembar-gembur ini menarik pelabur yang tidak curiga yang membeli token atau menambah kumpulan kecairan.

Langkah 4: Tarik Permaidani

Setelah dana mencukupi, permaidani ditarik. Bergantung pada kaedah yang terlibat, pembangun boleh:

• Tarik balik kecairan awal, menyebabkan harga token runtuh serta-merta
• Banjiri pasaran dengan token mereka sendiri, mengekstrak aset sebenar seperti ETH atau BNB
• Melaksanakan fungsi kontrak pintar untuk melumpuhkan jualan token pengguna, mewujudkan pasaran berat sebelah

Ini mengakibatkan penurunan nilai yang cepat. Token yang dipegang oleh pelabur pada dasarnya menjadi tidak bernilai manakala pembangun mengeluarkan aset crypto utama ke dalam pengadun atau dompet privasi untuk menutup jejak mereka.

Alat Biasa Digunakan dalam Tarik Permaidani

• Fungsi Tempa: Pengguna yang tidak mengesyaki mungkin tidak melihat fungsi pencetakan tersembunyi, membolehkan pembangun mencipta lebih banyak token walaupun selepas pelancaran.
• Ciri Senarai Hitam/Senarai Putih: Ini mengawal siapa yang boleh berdagang, membenarkan pembangun menyekat jualan daripada semua alamat kecuali alamat mereka sendiri.
• Tiada Kunci Masa untuk Fungsi: Perubahan kritikal kepada tingkah laku kontrak boleh dilaksanakan serta-merta, tanpa kelulusan atau penangguhan komuniti.

Jangka Masa dan Kelajuan Pelaksanaan

Tarik permaidani boleh berlaku dalam beberapa minit selepas pelancaran token atau selepas berbulan-bulan memupuk komuniti. Sesetengah pelaku dengan sabar membina kesahihan palsu untuk kelihatan boleh dipercayai dan kemudian hilang sebaik daya tarikan memuncak. Setelah dana hilang, mendapatkan semula dana itu jarang boleh dilaksanakan.

Memahami langkah mekanikal ini membantu melindungi pelabur dengan menjadikannya lebih mudah untuk mengesan tanda merah dalam kontrak pintar, gelagat perdagangan dan tuntutan projek. Seterusnya, kami akan memeriksa tanda amaran yang paling biasa tentang kemungkinan penipuan tarik permaidani.

Cara Mengesan Tarikan Permaidani Berpotensi

Walaupun penarikan permaidani telah menjadi semakin canggih, beberapa tanda merah boleh membantu anda mengenal pasti projek yang disyaki sebelum melakukan dana. Dengan melakukan usaha wajar dan mentafsir isyarat teknologi bersama isyarat tingkah laku, pelabur kripto boleh mengurangkan pendedahan kepada risiko sedemikian dengan ketara.

1. Pembangun Tanpa Nama atau Tidak Berpengalaman

Projek yang sah biasanya mempunyai pasukan yang telus dengan pengalaman yang boleh disahkan. Walau bagaimanapun, skema tarik permaidani selalunya melibatkan:

• Pengasas tanpa nama tidak mempunyai profil LinkedIn atau GitHub
• Salin-tampal bios dan gambar resolusi rendah
• Tiada sejarah kerja atau penglibatan sebelumnya dalam komuniti teknologi

Walaupun sesuatu projek mempunyai ahli pasukan doxx, berhati-hati terhadap alias atau identiti yang tidak boleh disahkan.

2. Kontrak Pintar Tidak Diaudit

Ketiadaan audit pihak ketiga daripada firma keselamatan yang bereputasi adalah tanda merah yang serius. Audit kontrak pintar boleh mendedahkan:

• Pintu belakang tersembunyi yang membolehkan penempaan, pengeluaran atau pengehadan token
• Kod yang ditulis dengan buruk atau pendua
• Keistimewaan pemilikan tidak selamat

Projek DeFi yang bereputasi melabur dalam audit kontrak pintar dan biasanya menerbitkan laporan penuh dalam rantaian atau di tapak web mereka.

3. Terlebih janji atau Pulangan Samar-samar

Hasil yang tinggi dan konsisten (mis., 1000% APY) dengan risiko yang rendah atau tiada sebahagian besarnya tidak mampan. Platform jujur ​​biasanya menerangkan mekanisme di sebalik pulangan. Berhati-hati jika projek:

• Tidak mempunyai model perniagaan yang jelas
• Menggunakan jargon yang terlalu teknikal untuk melindungi butiran
• Menjanjikan pulangan harian tanpa mengira keadaan pasaran

Jika ia kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ia mungkin benar.

4. Tiada Lock-Up atau Multisig untuk Kecairan

Satu penunjuk utama kebolehpercayaan ialah sama ada kecairan dikunci melalui kontrak pintar berasaskan masa atau dijamin melalui dompet berbilang tandatangan. Jika pasukan mengekalkan kawalan penuh tanpa sekatan, mereka boleh mengeluarkan dana pada bila-bila masa. Semak tapak seperti Nyahsulit atau Deeplock untuk mengesahkan sama ada kecairan dikunci.

5. Metrik Token Tidak Biasa

Semak perkara berikut pada peneroka blokchain seperti Etherscan atau BscScan:

• 5 Dompet Teratas: Jika pembangun mengawal bahagian utama, ia mencadangkan potensi untuk pembuangan.
• Pemindahan Token: Urus niaga yang rendah atau berulang mungkin menunjukkan dagangan cucian.
• Kiraan Pemegang: Kurang daripada 100 pemegang boleh menggambarkan penerimaan yang lemah atau gembar-gembur berbayar.

6. Penglibatan Komuniti Lemah atau Dimanipulasi

Komuniti tulen menawarkan perbincangan dan maklum balas yang sihat. Tanda amaran termasuk:

• Terlalu sederhana atau mengharamkan suara yang ragu-ragu
• Balasan berskrip dan volum interaksi yang rendah dalam Telegram/Discord
• Kebanjiran pengikut secara tiba-tiba daripada promosi atau kempen bot

7. Kekurangan Pelan Hala Tuju atau Kejelasan Kertas Putih

Projek selamat menyediakan peta jalan yang terperinci dan realistik yang boleh diakses oleh amatur dan profesional. Bersikap kritis terhadap bahan yang:

• Terlalu kabur atau penuh dengan kata kunci
• Diciplak daripada platform DeFi lain
• Jarang dikemas kini, jika ada

Perkara yang Perlu Dilakukan jika Anda Mengesyaki Tarikan Permaidani

Jika anda percaya projek sedang menjalankan tarik permaidani:

• Hentikan sebarang pelaburan atau rujukan lanjut
• Keluarkan dana anda sendiri dengan cepat (jika boleh)
• Beritahu orang lain tentang forum komuniti dan platform pelaporan seperti Token Sniffer, RugDoc atau Chainabuse
• Laporkan insiden itu kepada pihak berkuasa yang berkaitan, terutamanya jika anda berada dalam bidang kuasa di mana penipuan crypto boleh didakwa

Akhirnya, sementara tarikan permaidani mungkin tidak pernah dihapuskan sepenuhnya daripada landskap terpencar, pelabur yang berpendidikan boleh melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan untuk mengenal pasti dan mengelakkan skim penipuan ini. Sentiasa mendekati projek baharu dengan keyakinan yang berhati-hati dan sahkan semua tuntutan secara bebas sebelum memperuntukkan modal.